Актуальная информация для ломбардов, которые начали свою работу в 2021 году.
С какой даты ломбарду начинать отсчитывать период для проведения первой проверки на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию): с даты регистрации в ФНС или в реестре ломбардов?
Мнение Банка России: обязанность по проведению проверок по Перечню экстремистов и проверок по Перечню ФРОМУ возникает у ломбарда после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента.